На Донетчине ликвидировано туристическое агентство, которое всего за год существования проконвертировало* более 400 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
Как стало известно, данный межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма.
В ходе обысков двух офисов конвертаторов, один из которых действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, различные черновые записи.
Кроме того, было изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.
С целью осуществления незаконной деятельности было зарегистрировано или приобретено корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и Донецке. Кроме того, в уголовной схеме по обмену безналичных средств в наличность были задействованы работники пяти банковских учреждений города Донецка.
По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.
*конвертация - обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого.
Комментариев нет