В Донецкой области разоблачена преступная группа предприятий, которая занималась экспортом незаконно добытого угля в оффшорные зоны. Сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составила более 9 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов Украины в Донецкой области.
По документам организаторы незаконного бизнеса покупали уголь у предприятий-поставщиков, однако фактически он приобретался за наличные у физических лиц или добывался в так называемых копанках - местах незаконной добычи угля. Далее уголь транспортировали на арендованные в Торезе промышленные участки, где его сортировали с помощью специального оборудования. В дальнейшем уголь экспортировали в адрес нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах. За два года объем экспорта в оффшоры составил более 100 млн. грн.
Эта схема была использована для дальнейшего получения средств из государственного бюджета в виде возмещения налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Незаконно сформировав налоговый кредит и завысив его отрицательное значение, дельцы возместили НДС в размере более 5 млн.грн. Кроме того, из-за проведения бестоварных операций мошенники уклонялись от уплаты налогов. Должностные лица этих предприятий подозреваются по статье Уголовного кодекса Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Комментариев нет