В феврале текущего года сотрудниками налоговой милиции выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуре банкротства руководителям платежеспособных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
За период существования указанная группа перерегистрировала на подставных лиц около 100 предприятий. В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов.
С целью инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донетчины с помощью бланков простых векселей членами группы создавалась фиктивная задолженность.
По предварительной оценке, ущерб от деятельности этой группы, состоящей из трех человек, составляют более 7 миллионов гривен.
Проводится расследование по ст.205 ч.2 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство».
Комментариев нет